Диалоги из жизни мошенников. Вычисляем афериста

- Добрый день, я по объявлению с Авито* о продаже металла, меня интересует профильная труба 40 на 40, еще не распродали всю? Какая толщина есть?

- Добрый, да, всё есть, сколько нужно?

- Мне надо 80 метров.

- Выходит на N рублей. Куда доставка?

- Ого, цены у Вас какие низкие, в любом магазине почти в два раза выше.

- Да, давно просто лежит, вот решил избавиться поскорее. Куда доставка-то?

- А, понятно. ул. 1-Водопроводная, д. 1

- Хорошо, сегодня в обед привезу. …

- Алло, к Вам подъехал человек вместо меня, я сам не смогу, у меня колесо прокололось. Вы посмотрите прямо сейчас, все ли так с металлом. Можете деньги уже перечислить.

- Хорошо, сейчас проверю и перешлю.

…

- Да, все так.

- Отлично, перечисляйте деньги на ту карту, которую я Вам скинул.

- Все, перечислил. Алло?

*гудки*

…

После небольшого диалога с водителем выясняется, что он не знаком с продавцом и товар поставил известный магазин, а не продавец с Авито*.

Ну и конечно, деньги, которые были перечислены, никакого отношения к оплате не имеют. Звонки уже бесполезны, телефон навсегда отключен, а деньги ушли на карту мошеннику.

Это популярная схема мошенничества на рынке стройматериалов. Мошенник выставляет объявление о продаже материалов за цену, намного ниже рыночной, клиент попадается на уловку и ждет заказ.

Приезжает машина с якобы грузом от продавца (сам продавец под любым предлогом не появляется на сделке), покупатель видит товар и пересылает деньги мошеннику. После выясняется, что мошенник сделал аналогичный заказ в магазине и под видом своего отправил к покупателю. Конечно, заказ не оплачен, а деньги ушли аферисту. Добросовестный продавец, не получив оплату, забирает товар обратно, а обманутый клиент остается ни с чем.

*Все совпадения случайны, случай был с известным маркетплейсом.

- Здравствуйте, компания ***, менеджер Анатолий.

- Добрый день, компания СуперСтрой*, мы входим в большой холдинг СуперПуперСтрой и компания серьезная. Мы хотим сделать большой заказ арматуры, бетона и еще много металла, контракт большой, на несколько миллионов. Давайте обсудим детали.

- Конечно, я Вас слушаю.

- Так как заказ выходит большой, мы хотим получить отсрочку платежа и поэтапную оплату. Но товар надо поставить срочно, так как сроки строительства поджимают, ну Вы знаете, как это на нашем рынке бывает.

- Да, конечно, мы войдем в положение и предоставим отсрочку и условия оплаты обговорим, понимаем, поставки объемные.

- Спасибо.

…

- Алло, здравствуйте, компания СуперСтрой? Мы поставили Вам все стройматериалы, но от Вас кроме первого и второго платежа ничего не получили за последние несколько месяцев. Вам надо внести оставшиеся платежи.

- Да, хорошо, скоро внесем. Ждите.

…

- Алло, компания СуперСтрой? Прошел еще месяц, а деньги так и не поступили, Вам надо оплатить счета.

- Мы отправляли деньги, проверьте еще раз. Наверное, со стороны банка задержка.

…

- Алло, компания СуперСтрой? Прошло две недели, а деньги так и не поступили, мы требуем оплаты счетов, или мы будем вынуждены обратиться в суд.

…

Конечно, оплата так и не поступит. Да и компания существует уже только на бумаге. Материалы поставлены, а оплата так и не произведена. Мошенники здесь прикрываются именем больших компаний и на первых этапах действительно добросовестно производят оплату, но совсем скоро перестают вносить платежи и быстро исчезают, как только весь товар поставлен.

*СуперСтрой и СуперПуперстрой - вымышленные компании, любое совпадение с реальностью случайно. Но сама ситуация реальна.

- Алло, еще раз здравствуйте, Вы уже заказ везете мне, да?

- Да, здравствуйте, заказ уже в пути, в течение 15 минут будем у Вас.

- Я хотел узнать, у меня вот оплата картой на месте, а оказалось, что жена сняла все деньги с нее. Но наличные у меня с собой есть. Могу я попросить Вас переслать мне на карту деньги, я с нее оплачу, а Вам наличкой отдам на месте.

- Ну, давайте, все равно уже сейчас подъедем.

- Вот реквизиты, большое спасибо, я Вам отдам, как будете на месте.

- Хорошо.

Водитель перечислил деньги человеку, подъехал на место, но ни клиента, ни денег он уже не увидел. Все, кто живет рядом с местом доставки, о таком человеке никогда не слышали. Ну и конечно, телефон уже отключен. Показательный случай, что жертвой мошенника может стать не только клиент или продавец, но еще и другие участники сделки.